Länner, déi d'Krypto AML Regelen ignoréieren, riskéieren op der FATF senger 'groer Lëscht:' Bericht ze placéieren

Länner, déi net un d'Anti-Money Laundering (AML) Richtlinne fir Krypto-Währungen halen, kënne sech an d'Financial Action Task Force (FATF) "gro Lëscht" bäigefüügt fannen.

laut zu engem Bericht vum 7. November vun Al Jazeera, Quellen soen datt de weltwäite finanzielle Waachhond plangt alljährlechen Kontrollen ze maachen fir sécherzestellen datt d'Länner AML a Konter-Terrorist Finanzéierung (CTF) Regelen op Krypto-Provider ëmsetzen.

Déi gro Lëscht bezitt sech op d'Lëscht vun de Länner, déi de FATF als "Jurisdiktiounen ënner verstäerkter Iwwerwaachung" ugesinn.

D'FATF seet, datt d'Länner op dëser Lëscht engagéiert hunn "strategesch Mängel" bannent ausgemaachen Zäitframe ze léisen an dofir ënnerleien der verstäerkter Iwwerwaachung.

Et ënnerscheet sech vun der FATF "schwaarz Lëscht", déi op Länner bezitt mat "bedeitende strategesche Mängel a Bezuch op Geldwäsch", eng Lëscht déi gehéieren Iran an Nordkorea. 

Am Moment sinn et der 23 Länner op der groer Lëscht, dorënner Syrien, Südsudan, Haiti an Uganda.

Crypto Hotspots wéi de Vereenegt Arabesch Emirater (UAE) an d'Philippinen sinn och op der groer Lëscht, awer laut FATF hunn béid Länner e "politeschen Engagement op héijem Niveau" gemaach fir mat der globaler finanzieller Iwwerwaachung ze schaffen fir hiren AML- an CFT-Regime ze stäerken.

Pakistan war virdru och op der Lëscht, awer nodeems se 34 Aktiounen ënnerholl hunn fir d'Suergen vum FATF ze léisen, si se net méi ënnerleien der verstäerkter Iwwerwaachung.

Ee vun den anonyme Quellen zitéiert vum Al Jazeera bemierkt datt wann d'Versoe vu Krypto AML Richtlinnen net automatesch e Land op der groer Lëscht vun der FATF setzen, et kéint seng Gesamtbewäertung beaflossen, wat e puer tippt fir an eng verstäerkte Iwwerwaachung ze falen. 

Cointelegraph huet d'Financial Action Task Force fir Kommentar erreecht awer huet keng Äntwert zum Zäitpunkt vun der Verëffentlechung kritt. 

Am Abrëll 2022 huet den AML Watchdog gemellt datt vill Länner, dorënner déi mat virtuellen Asset Service Provider (VASPs), sinn net an der Konformitéit mat senge Standarden iwwer d'Bekämpfung vun der Finanzéierung vum Terrorismus (CFT) an AML.

Ënner FATF Richtlinnen, VASPs, déi a bestëmmte Juridictioune operéieren, mussen lizenzéiert oder registréiert sinn.

Am Mäerz huet et festgestallt datt verschidde Länner "strategesch Mängel" a Bezuch op AML an CTF haten, dorënner d'Vereenegt Arabesch Emirater, Malta, de Cayman Islands an de Philippinen.

Verbonnen: D'Krypto Reguléierung ass 1 vun 8 geplangte Prioritéite ënner der G20 Presidence vun Indien - Finanzminister

Am Oktober huet d'Svetlana Martynova, d'Countering Financing of Terrorism Coordinator bei de Vereenten Natiounen (UN) bemierkt datt boer an hawala sinn déi "predominant Methoden" vun der Terrorfinanzéierung.

Wéi och ëmmer, Martynova huet och betount datt Technologien wéi Krypto-Währungen benotzt gi fir "Opportunitéite fir Mëssbrauch ze kreéieren."

"Wa si aus dem formelle Finanzsystem ausgeschloss sinn a se wëllen eppes mat Anonymitéit kafen oder investéieren, a si si fir dat fortgeschratt, si si méiglecherweis d'Krypto-Währungen mëssbrauchen", sot si während enger "Special Meeting" vun der UNO den 28. Okt.