Indien afréiert dem Peter Thiel-Backed Vauld säi Krypto- a Bankverméigen am Wäert vun $ 46 Milliounen - Reguléierung Bitcoin Neiegkeeten

Indien d'Enforcement Directorate (ED) huet de Krypto-Austausch Vauld's Krypto- a Bankverméigen am Wäert vun ongeféier INR 370 Crore ($46,439,181) gefruer. Vauld huet Depositiounen an Entzugungen de leschte Mount gestoppt. Déi indesch Affekot Agentur gëtt gemellt méi wéi 10 cryptocurrency Austausch ënnersicht.

Indesch Autoritéit afréiert eng aner Verméigen vum Krypto-Währungsaustausch

D'Enforcement Directorate (ED), eng Affekot a wirtschaftlech Intelligenz Agentur vun der Regierung vun Indien, huet d'Verméigen vun engem anere Krypto-Währungsaustausch gefruer.

D'Agence ugekënnegt Freideg datt et Recherchen a verschiddene Raimlechkeete vu Yellow Tune Technologies zu Bangalore gemaach huet an en Uerder erausginn huet fir seng Banksaldo, Bezuelungspaart-Saldoën, a Krypto-Saldo vum Flipvolt Technologies Krypto-Austausch am Ganzen 370 Crore Rupien ($46,439,181) Wäert vun Verméigen ze afréieren. Flipvolt Technologies ass déi Indien-registréiert Entitéit vu Singapur-Sëtz Vauld, eng Krypto-Währung Handel, Prêt a Prêt Plattform.

Den ED huet erkläert datt ongeféier 370 Crore Rupien vun 23 Entitéiten an den INR Portemonnaie vu Yellow Tune Technologies deposéiert goufen mat Flipvolt Technologies Krypto-Austausch. Dës Zomme waren "Erléis vu Verbriechen ofgeleet vu predatoresche Prêtpraktiken," sot d'Autoritéit, ausgeschafft:

Yellow Tune andeems Dir d'Hëllef vum Flipvolt Krypto-Austausch benotzt ... huet déi beschëllegt Fintech Firmen gehollef regelméisseg Bankekanäl ze vermeiden, an et fäerdeg bruecht all Bedruch Suen a Form vu Krypto Verméigen einfach erauszehuelen.

D'Agence huet behaapt datt Flipvolt "ganz lax KYC [Kenn-Äre-Client] Normen huet, keen EDD [verstäerkten Due Diligence] Mechanismus, kee Scheck iwwer d'Quell vun de Fongen vum Depot, kee Mechanismus fir STRs ze erhéijen [verdächteg Transaktiounsberichter]. "

Zousätzlech huet de Flipvolt net de komplette Spur vu Krypto-Transaktioune vun Yellow Tune Technologies gemaach a konnt keng Form vu KYC vun de Géigendeel Portemonnaie liwweren, ED bemierkt.

D'Autoritéit huet ofgeschloss datt "duerch d'Ermëttlung ze encouragéieren an lax AML [Anti-Geldwäsch] Normen ze hunn", de Krypto-Austausch "huet Yellow Tune aktiv gehollef fir d'Erléisse vu Verbriechen am Wäert vun 370 Crore Rupien ze wäschen mat der Krypto Währung", bäigefüügt:

Dofir, gläichwäerteg beweeglech Verméigen am Ausmooss vun Rs 367.67 Crore leien mam Flipvolt Krypto-Austausch a Form vu Bank- a Bezuelungsgateway Saldo am Wäert vun Rs 164.4 Crore a Krypto Verméigen, déi an hire Poolkonten am Wäert vun Rs 203.26 Crore leien, sinn ënner PMLA gefruer, bis 2002 komplette Fonds Trail gëtt vum Krypto-Austausch geliwwert.

Dem Vauld seng Websäit erkläert datt "Soubal e Benotzer Fongen an hire Vauld Portemonnaie deposéiert, geet et an en zentraliséierte Pool." Vun dësem Pool ginn d'Fongen fir Prêten an Handel zougedeelt. PMLA, 2002, ass Indien d'Preventioun vu Geldwäschgesetz.

De Krypto-Austausch huet dem Businesstoday gesot: "Mir ënnersichen dës Saach, mir froen Är Gedold an Ënnerstëtzung, mir halen Iech um Lafenden soubal mir méi Informatioun doriwwer hunn."

Nodeem d'Depositioune an d'Entzéiungen de leschte Mount gestoppt hunn, huet Vauld ugekënnegt e Restrukturéierungsplang de 4. Juli wéinst "finanziellen Erausfuerderungen" déi hien an de leschte Méint konfrontéiert huet. Defi Payments Pte Ltd., der Entitéit déi Vauld zu Singapur bedreift, och ugewannt ginn fir Geriicht Schutz géint juristesch Prozeduren géint et ugefaangen. Den Austausch ass momentan net a Singapur lizenzéiert.

Am Juli d'lescht Joer, Vauld operstoen $ 25 Milliounen an enger Serie A Finanzéierungsronn fir seng Indien-baséiert Prêt- a Prêtplattform. D'Ronn gouf gefouert vum Valar Ventures, engem US-baséierten Venture Capital Fund, dee vum Milliardär Peter Thiel zesumme gegrënnt gouf. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital, an anerer hunn och an der Ronn deelgeholl.

Déi lescht Woch, ED ugekënnegt datt et d'Bankverméigen vu Wazirx, e grousse Krypto-Austausch an Indien, gefruer huet. D'Autoritéit huet detailléiert datt et Sich no engem vun den Direktere vun Zanmai Labs gemaach huet, deen Wazirx besëtzt, an huet en Uerder erausginn fir d'Banksaldo vum Austausch op 64.67 Crore INR ze afréieren.

Den ED huet ähnlech erkläert datt d'Aktioun géint Wazirx Deel vun enger Geldwäsch-Untersuchung ass, déi net-bank Finanzfirmen (NBFC) an hir Fintech-Partner involvéiert ass fir "predatory Prêtpraktiken a Verletzung vun de RBI [Reserve Bank of India] Richtlinnen."

Zousätzlech huet d'Economic Times Donneschdeg gemellt datt ED ass sondéieren op d'mannst 10 cryptocurrency Austausch fir angeblech Wäschmëttelen méi wéi INR 1,000 crore. D'Krypto Handelsplattformen hunn angeblech net adäquat Due Diligence gemaach an hunn net verdächteg Transaktiounsberichter ofginn.

Wat mengt Dir iwwer Indien Bankkonten vu Krypto-Währungenaustausch afréieren? Loosst eis an der Kommentarsektioun hei drënner wëssen.

Kevin Helms

E Student vun der éisträichescher Economie, de Kevin huet Bitcoin am 2011 fonnt an ass zënterhier en Evangelist. Seng Interesse leien an der Bitcoin Sécherheet, Open-Source Systemer, Netzwierkungseffekter an der Kräizung tëscht Wirtschaft a Kryptografie.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin