E groussen indeschen cryptocurrency Austausch, Wazirx, huet seng Bank Verméigen vu méi wéi $ 8 Millioune vun der Direktioun vun der Enforcement (ED) gefruer. Den Austausch gouf ugeholl vum Binance am Joer 2019. Wéi och ëmmer, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) behaapt elo datt d'Acquisitioun "ni fäerdeg war." Wazirx behaapt awer datt et vum Binance kaaft gouf.
ED's Action Against Wazirx
Indien's Direktioun vun der Enforcement (ED) erausginn eng Pressematdeelung Freideg iwwer Wazirx, e grousse Krypto-Austausch an Indien. ED ass eng Affekot a wirtschaftlech Intelligenz Agentur vun der Regierung vun Indien. Detailer vun der Ukënnegung:
D'Direktioun vun der Enforcement (ED) huet Recherchen op ee vun den Direktere vum M/s Zanmai Lab Pvt Ltd gemaach, deen de populäre Krypto-Währungsaustausch Wazirx besëtzt an e Gefriessuerdnung erausginn huet fir hir Banksaldo op den INR 64.67 Crore ze afréieren.
Den ED huet uginn datt dës Handlung Deel vu senger Geldwäsch-Untersuchung géint Net-Bank Finanzfirmen (NBFC) an hir Fintech-Partner ass fir "predatory Prêtpraktiken a Verletzung vun de RBI [Reserve Bank of India] Richtlinnen."
D'Ukënnegung beschreift: "ED huet festgestallt datt grouss Quantitéite vu Fongen vun de Fintech Firmen ëmgeleet goufen fir Krypto Verméigen ze kafen an se dann am Ausland ze wäschen. Dës Firmen an déi virtuell Verméigen sinn am Moment ontraceable.
ED behaapt datt Zanmai Labs e Web vun Ofkommes mat Crowdfire Inc. (USA), Binance (Cayman Island) an Zettai Pte Ltd. (Singapur) erstallt huet "fir d'Besëtzer vu Wazirx ze verstoppen." D'Autoritéit huet weider behaapt datt Wazirx "widderspréchlech" an "ambigu" Äntwerten "fir d'Iwwerwaachung vun indesche Reguléierungsagenturen z'evitéieren", bemierkt datt den Austausch net gescheitert huet Krypto-Transaktioune vu verdächtege Fintech Firmen ze bidden.
"Wéinst dem net-kooperative Stand vum Direkter vum Wazirx Austausch gouf eng Sichoperatioun duerchgefouert", betount den ED. "Et gouf festgestallt datt den Här Sameer Mhatre, Direkter vu Wazirx, e komplette Fernzougang zu der Datebank vu Wazirx huet, awer trotz deem gëtt hien net d'Detailer vun den Transaktiounen am Zesummenhang mat de Krypto-Verméigen, kaaft aus dem Erléis vun der Kriminalitéit vun Instant. Prêt APP Bedruch." D'Affekotenagentur huet weider behaapt:
Déi lax KYC Normen, loose Reguléierungskontroll vun Transaktiounen tëscht Wazirx & Binance, Net-Recording vun Transaktiounen op Blockchains fir Käschten ze spueren an Net-Recording vun der KYC vun de Géigendeel Portemonnaien huet gesuergt datt Wazirx kee Kont fir déi fehlend. Krypto Verméigen. Et huet keng Efforte gemaach fir dës Krypto Verméigen ze verfolgen.
"Duerch d'Ofsiichtegkeet ze encouragéieren an lax AML Normen ze hunn, huet et aktiv ongeféier 16 beschëllegt Fintech Firmen gehollef fir d'Erléisse vu Kriminalitéit mat der Krypto Route ze wäschen. Dofir, gläichwäerteg beweeglech Verméigen am Ausmooss vun Rs. 64.67 Crore [$ 8.14 Milliounen] déi mat Wazirx leien goufen gefruer ", schléisst d'ED Ukënnegung.
Binance Aussoen iwwer Acquisitioun vu Wazirx
Nodeems d'Medienberichter vu sengem Austausch gesinn a Verbindung mat Wazirx ernimmt ginn, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) dohinnergestallt op Twitter datt seng Firma "keng Eegekapital an Zanmai Labs besëtzt."
Zhao behaapt:
Den 21. Nov 2019 huet Binance e Blogpost publizéiert datt et Wazirx 'kaaft' huet. Dës Transaktioun gouf ni ofgeschloss. Binance huet ni - zu all Moment - Aktien vun Zanmai Labs gehéiert, der Entitéit déi Wazirx operéiert.
"Binance bitt nëmme Portemonnaie Servicer fir Wazirx als technesch Léisung. Et gëtt och Integratioun mat Off-Chain tx, fir op Netzwierkkäschten ze spueren. Wazirx ass verantwortlech fir all aner Aspekter vum Wazirx-Austausch, dorënner d'Benotzer Umeldung, KYC, Handel, an d'Initiatioun vun Ofzuch ", erkläert CZ.
"Rezent Uklo iwwer d'Operatioun vu Wazirx a wéi d'Plattform vun Zanmai Labs geréiert gëtt, si vu Binance eng grouss Suerg. Binance schafft mat Affekoten Agenturen op der ganzer Welt zesummen. Mir wiere frou mat ED op all méiglech Manéier ze schaffen", betount de Binance-Chef.
D'Klärung vum CZ huet vill an der indescher Krypto Gemeinschaft schockéiert well se ënner dem Androck waren datt Wazirx eng Binance Firma ass.
Klärung vum Wazirx Grënner, Binance Warnung
An engem Versuch d'Relatioun tëscht Wazirx a Binance ze klären, Wazirx Grënner Nischal Shetty ugesinn op Twitter datt säin Austausch wierklech vu Binance kaaft gouf.
Hien huet bäigefüügt datt Zanmai Labs, eng Entitéit, déi vun him Co-Besëtz, vu Binance lizenzéiert huet fir INR-Krypto-Handelspaar op Wazirx ze bedreiwen, während Binance Krypto-zu-Krypto-Paren operéiert a Krypto-Entzéiungen veraarbecht.
D'Investisseuren froen Zanmai Labs a Wazirx net ze verwiesselen, huet hien opgedeckt datt Binance de Wazirx Domain Numm besëtzt, root Zougang zu sengen AWS Serveren huet, all Krypto Verméigen huet an all Krypto Profitt kritt.
Äntwert op dem Shetty seng Tweets, CZ bestätegt gouf: "Mir kéinten Wazirx zoumaachen. Awer mir kënnen net well et de Benotzer schued. Hien huet bäigefüügt datt Binance keng operationell Kontroll huet, inklusiv "Benotzer Umeldung, KYC, Handel an Initiatioun vun Entloossungen", bemierkt datt se vum Wazirx Grënnungsteam kontrolléiert ginn. De Binance CEO betount: "Dëst gouf ni iwwerdroen, trotz eisen Ufroen. Den Deal gouf ni zougemaach. Keng Aktietransfer."
CZ weider twittert huet:
Wann Dir Fongen op Wazirx hutt, sollt Dir se op Binance transferéieren. Einfach wéi dat. Mir kéinten Wazirx Portemonnaien op engem Tech Niveau auszeschalten, mä mir kënnen net / wäert dat net maachen. A sou vill Debatten wéi mir daueren, kënne mir d'Benotzer net/net schueden.
Wat denkt Dir iwwer d'Situatioun an den indesche Krypto-Austausch Wazirx ass? Loosst eis an der Kommentarsektioun hei drënner wëssen.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Verzichterklärung: Dësen Artikel ass nëmme fir Informatiounszwecker. Et ass net eng direkt Offer oder Erwuessung vun enger Offer fir ze kafen oder ze verkafen, oder eng Empfehlung oder Endsuergung vu Produkter, Servicer oder Firmen. Bitcoin.com bitt keng Investitioun, Steier, legal, oder Comptabilitéit Berodung. Weder d'Firma nach den Auteur ass verantwortlech, direkt oder indirekt, fir all Schued oder Verloscht verursaacht oder vermeintlech verursaacht duerch oder a Verbindung mat der Notzung vun oder Vertrauen op en Inhalt, Wueren oder Servicer, déi an dësem Artikel genannt ginn.
Quell: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/