Neien Tech streamlines Ermëttlungen iwwer illegal Krypto Benotzung

Affekoten Agenturen an den USA hu séier cryptocurrency Untersuchungsinstrumenter ugeschloss.

Eng nei Offer um Maart zielt d'Ketten vu Krypto-Transaktiounen an liicht sichtbar Zäitlinnen ze condenséieren - perfekt fir zum Beispill eng Jury ze weisen.

Den 18. Mee, op enger Konferenz zu New York City, huet de Jacob Illum, e Chef Wëssenschaftler fir Blockchain sleuthing Firma Chainalysis, eng nei Untersuchungstechnologie ugekënnegt, genannt Storyline.

Gestart am 2014 a mat enger rezenter Finanzéierungsronn déi d'Firma op $ 8.6 Milliarde schätzt, ass Chainalysis den aktuelle Maart Leader a Krypto-Ermëttlungen. Chainalysis 'Flaggschëff Untersuchungsinstrument war historesch Reactor, deen Krypto Portemonnaie an hir Transaktiounen an extensiv Webs visualiséiert.

Wärend Reactor zielt fir ëffentlech verfügbare Block Explorer ze verbesseren, a Fäll vu méi komplizéierten Transaktiounsgeschichten, kënnen dës Webs schwéier z'ënnersichen. Fir een manner vertraut mat Blockchains, si si schwéier ze entzifferen. Dëst ass virun allem wouer wann et ëm Smart Kontrakt Interaktiounen kënnt, déi eng Rei vun Tëschestatioun Portemonnaien kënnen involvéieren, déi net am Kär vun der Transaktioun sinn.

"D'Léisung fir Verdueblung ass Einfachheet," sot den Illum dem Block. Den Illum, dee Kolleg an Enquêteur Erin Plante als "James Bond's Q" beschriwwen huet, huet d'Entwécklung vu Storyline gefouert, déi an de leschten aacht Méint am Beta-Test an der Firma war.

De Block huet eng Demonstratioun vu Storyline iwwerpréift, déi vum Illum geleet gouf. Et zitt op déiselwecht Blockchainen - meeschtens Ethereum Virtual Machine-kompatibel Ketten - an Datenquellen als Reactor awer filtert "wat Kaméidi ass a wat wierklech ass", wéi den Illum et gesot huet. Storyline identifizéiert eng Zuel vun Tëschestatioun Portemonnaien déi net Kär Parteien zu enger Transaktioun sinn.

Den Illum huet e Fall vu Wäschhandel an NFTs opgestallt, déi duerch Aggregater gaangen ass. D'Aggregatoren hunn d'NFTs erlaabt d'Hänn z'änneren fir stänneg Erhéijung vun de Bewäertungen, no deenen d'Händler zréck an den urspréngleche Portemonnaie zréckkoum, deen et erëm géif verkafen. Et ass e Projet un deem den Illum eng Zäit laang geschafft huet.

Kritt Ären Crypto Daily Brief

All Dag geliwwert, direkt an Är Inbox.

D'Reaktor-Bildmaterial ass ëmfaassend awer ass e richtege Chrëschtbeemchen vu multicolor Aarte vu Transaktiounen a verschidde Intermédiairen, déi, nieft opaken, net kloer illustréieren datt dës NFTs zréck an den urspréngleche Portemonnaie ginn, deen se verkaf huet.

Quell: Quell: Chainalysis Reaktor; Portemonnaie Adressen blurred

Storyline condenséiert dës Portemonnaien a chronologesch Transaktiounen, wéi hei ënnendrënner.

Quell: Chainalysis Storyline

Dëst war awer e preparéierte Projet. Fir eng méi Live Demonstratioun huet The Block eng Adress vum Ronin Hack gefrot, deen den US Treasury huet gebonnen un der nordkoreanescher Lazarus Group an duerno sanktionéiert eng Serie vu verbonne Portemonnaien.

Mat engem Transaktiounshash agefouert, huet d'Storyline e puer Portemonnaien opgeriicht, déi mam Ronin Hack verbonne sinn. Et huet bemierkt datt d'Portemonnaie sanktionéiert goufen an, bequem, den Datum vun hirer Sanktiounsbezeechnung op eng Timeline setzen.

No e puer Minutte vum Klick huet Illum eng Serie vun erausginn Transaktiounen op aner Ethereum Portemonnaien fonnt, déi no der Sanktioun ufänken, de 14. Mee - op Portemonnaien déi nach net op der US Sanktiounslëscht opgehalen hunn. Verschidde vun dësen Transaktiounen schlussendlech zu Tornado Cash gefouert.

Quell: Chainalysis Storyline

Den Illum huet weider erausginn Transaktioune vun Tornado Cash bewisen, déi kuerz no dësen Depositioune geschitt sinn an ähnlech Zommen enthalen awer bemierkt datt déi méi Fuerschung erfuerderen fir ze bestätegen als verbonnen.

De Wäert ass besonnesch wäertvoll fir Ermëttlungen u Leit ze presentéieren déi net wëssen an net onbedéngt déi breet Detailer vun der Blockchain wëssen. Fir kriminell Ermëttlungen, dat kann Procureuren a Juryen enthalen.

"Et gëtt e Floss derzou dee verfollegbar ass an e Fakt ass. An ech mengen dat ass eppes wat mir de Juryen méi solle erklären ", sot de Santa Clara County Cyberkriminalitéit Procureur Erin West vu Blockchain Tracing wärend engem Panel. Vun der Storyline huet si de Wäert gelueft fir "dës Zort Timeline ze hunn fir eng Geschicht ze erzielen an engem Jury ze weisen."

© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rechter reservéiert. Dësen Artikel ass nëmme fir Informatioun Zwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht fir als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung benotzt ze ginn.